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Prevención de Lavado de Dinero

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Generación automática de alertas

Programa de entrada de pagos listo para generar las alertas correspondientes.

Alertas automáticas que agrupa las operaciones relevantes e inusuales.

Permite decidir que operaciones enviar al comité para reportar.

Reportes de acuerdo al layout de la CNBV

Genera el reporte de operaciones relevantes, inusuales, inusuales de 24 horas e internas preocupantes.

Reportes para visualizar casos y seguimiento otorgado.

Bitácoras para auditoría.

Operaciones inusuales de 24 horas

Permite enviar una OI de 24 horas cuando se cuenta con información basada en indicios o hechos concretos de que los recursos pudieren provenir de actividades ilícitas.

Operaciones internas preocupantes

Permite que cualquier empleado pueda reportar una OIP al Oficial de Cumplimiento.

Operaciones inusuales

Pagos superiores al monto máximo diario y acumulado mensual.

Número de pagos superiores a la frecuencia máxima mensual.

Pagos con una moneda, instrumento monetario o banco diferente al establecido en su perfil transaccional.

Liquidaciones anticipadas de créditos.

Acumulación de pagos en efectivo de 500 USD o más de cualquier moneda extranjera que en su total en un mes calendario sumen 10,000 USD o más.

Pagos provenientes de países considerados paraísos fiscales.

Bitácora de operaciones de vigilancia estricta

Operaciones en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero por 500 USD o más

Operaciones en un mes calendario, en efectivo por 1,000,000 de pesos o más, o bien, en efectivo en dólares o cualquier otra moneda extranjera, por 100,000 USD o más.

Personas físicas que en un mes calendario acumulen pagos superiores a 300,000 pesos en efectivo.

Personas morales que en un mes calendario acumulen pagos superiores a 500,000 pesos en efectivo.

Listas negras y de personas políticamente expuestas

Permite consultar de forma automática los nombres de clientes, avales y empresas de la solicitud en listas negras y de personas políticamente expuestas.

Interfaz a la base de datos de “Quién es Quién”.

Permite cargar listas negras internas.

Operaciones relevantes

Pagos por 10,000 USD o más en efectivo o su equivalente en cualquier moneda al tipo de cambio del día.

Perfil transaccional

Monto máximo diario y mensual.

Número máximo de pagos permitidos por mes.

Monedas, instrumentos monetarios y bancos permitidos.

Categoría de riesgo.

Matriz de riesgos establece una categoría de acuerdo a los datos de la solicitud.

Los montos máximos calculan automáticamente de acuerdo a los datos de la solicitud.